Desarticulada una banda que estafó a 15.000 personas por internet

La Guardia Civil de Navarra detuvo recientemente en Valencia a cinco personas de entre 27 y 55 años como presuntos integrantes de una red de delincuencia organizada que se dedicaba a la estafa bancaria con tarjetas de crédito falsas a través de internet y al blanqueo de capitales. En total, los arrestados lograron hacerse con un botín de 2,5 millones de euros y estafaron a unas 15.000 personas de distintas comunidades españolas y países extranjeros. Fuentes de la Guardia Civil señalaron que los implicados formaban una banda junto a los siete detenidos en 2008 dentro de la operación “Electrón”.

Las pesquisas se iniciaron en agosto de 2007, tras una denuncia interpuesta por una vecina de la localidad de San Adrián (Navarra), que descubrió una serie de movimientos fraudulentos con su tarjeta de crédito por valor de unos 400 euros. En aquella ocasión, agentes pertenecientes a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra arrestaron a siete personas e intervinieron ordenadores, soportes informáticos y abundante información que, posteriormente, han resultado claves para desmantelar por completo la banda. Entre la documentación figuraban datos bancarios y personales de aproximadamente 15.000 víctimas, así como información bancaria relativa a las personas dedicadas al blanqueo de los capitales obtenidos de las estafas.

Así que siguiendo con la investigación, el pasado mes de abril se creó la operación “Electrón nueva” a fin de desmantelar por completo esta organización delictiva, afincada en Valencia. Las fuentes consultadas apuntaron que los integrantes de esta red empleaban varios métodos para conseguir sus objetivos, de los cuales el principal era la falsificación de tarjetas de crédito con los datos obtenidos mediante el “Phising”. Los detenidos, tras conseguir direcciones de correo electrónico de las víctimas, enviaban mensajes masivos, utilizando para ello páginas webs clonadas de entidades bancarias.

Simulando pertenecer a dichas entidades, los delincuentes solicitaban a sus víctimas mediante correos “spam” tanto sus datos personales como bancarios. Y una vez conocidas las claves de acceso de las cuentas bancarias, accedían a ellas a través de internet. Entonces, o bien retiraban el dinero que deseaban o realizaban cargos no autorizados con las tarjetas virtuales que creaban gracias a los datos conseguidos.los delincuentes solicitaban a sus víctimas mediante correos “spam” tanto sus datos personales como bancariosCon el capital obtenido de las estafas, los detenidos realizaban apuestas en casinos u otros negocios virtuales similares y, en un breve espacio de tiempo, cancelaban sus cuentas para que el dinero les fuera reingresado en otras cuentas bancarias desde donde, a su vez, se realizaban transferencias a los destinatarios finales encargados de blanquear el dinero.

Entre los arrestados figuran tres navarros vecinos de Valencia (L.M.R, varón de 35 años; J.M.M.R, mujer de 55; y M.M.R, varón de 27), así como dos jóvenes de 31 y 33 años naturales de la capital valenciana (F.B.H. y F.H.P respectivamente). Uno de ellos fue presuntamente el cooperador principal de la estafa bancaria, ya que residió entre los años 2006 y 2009 en Colombia junto a uno de los investigados en 2008. Fue en el país suramericano desde donde la banda presuntamente cometió la mayor parte de los delitos investigados.
[Enlace Retirado]

Comentario:
Los phishings con spams simulando páginas bancarias es la primera fuente de estafas informáticas, seguida por los cazapasswords bancarios (PWS) y los Fake Alerts ofreciendo falsos antivirus. Mucho cuidado con todo ello que están de moda !

saludos

ms, 7-5-2010