Un nuevo WikiLeaks internacional destapa escándalos en los paraísos fiscales

Ha hecho falta el trabajo de decenas de periodistas, escrutando un enorme volumen de información filtrada. A día de hoy, podemos conocer el nombre de miles de personas que se han aprovechado de los beneficios de llevarse el dinero a paraísos fiscales, para perjuicio del resto de la sociedad. Y es que la crisis ha tenido muchos efectos negativos, pero también algunas transformaciones sociales: ahora el dinero negro ya no le hace gracia a nadie.

ICIJ, las siglas en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha sido la organización que se ha encargado de que este volumen enorme de valiosos documentos vean la luz. En total son dos millones y medio de archivos, correspondientes a 120.000 empresas, organizaciones y particulares, que dejan en evidencia como la llamada “ingeniería fiscal” es un mal que afecta a todo el planeta. Y ha sido Internet el que ha permitido el trabajo de coordinación entre 86 periodistas de 46 países. En total se analizaron 260 gigas de datos que incluían mensajes de correo electrónico, archivos de empresas y numerosos datos que necesitan ser analizados.

Para hacerse una idea del volumen de documentos del que estamos hablando, la información publicada es 160 veces mayor que la gran filtración de Wikileaks en 2010, que dejó al descubierto las prácticas ilegales del ejército de los Estados Unidos en las guerra de Irak. Los archivos tienen referencias a personas, empresas y organizaciones de 170 países o territorios. Para analizar toda esta información se uso, entre otras, una herramienta llamada NUIX y donada gratis por la empresa australiana creadora de la misma.

to por grandes empresas deslocalizadas, brokers de Wall Street, traficantes de armas, multimillonarios rusos o empresas ficticias.

La clave de los documentos está en las conexiones. Los documentos muestran el camino del dinero que proviene de operaciones ilícitas, que acaban vinculadas con profesionales o empresas, en principio, limpias de toda sospecha.

En nuestro país, hemos conocido el caso de la baronesa Thyssen, que supuestamente habría adquirido obras de arte a través un entramado de empresas ubicadas en paraísos fiscales. Pero es fuera de nuestras fronteras donde la investigación ha salpicado a personajes más conocidos.

En Francia, el tesorero de la campaña electoral del Presidente Hollande, Jean-Jacques Augier también aparece en las listas. Augier creó dos empresas en las Islas Caimán, una de las localizaciones más recurrentes, para desviar activos lejos del fisco francés.

Muchos de los nombres mencionados en la las listas ya han aparecido en otras investigaciones sobre desvío de capitales en todo el mundo. No obstante, los investigadores afirman que es posible que muchos nombres famosos no salgan a la luz, protegidos por testaferros anónimos.

La investigación aun sigue en marcha y no se descarta que vayan apareciendo más nombres famosos en la lista, incluidos españoles. De hecho, es posible que la información publicada no sea más que una pequeña muestra del fraude fiscal que opera en todo el mundo. Asociaciones como Tax Justice Network calculan que hasta un tercio de toda la riqueza mundial puede estar oculta en paraísos fiscales.

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